Sau khi bị Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt tù chung thân, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong khi đó, chồng bà, bị cáo Chu Lập Cơ, chấp nhận mức án 2 năm tù.
Ngày 5/3, TAND Cấp cao tại TPHCM đã ban hành quyết định xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25/3 đến 21/4, với Thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ tọa.
Đây là giai đoạn thứ hai của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cũng là phiên xét xử phúc thẩm thứ hai mà bà Lan cùng các bị cáo khác phải đối diện. Phiên tòa được mở do bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, trong khi 27 đồng phạm có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, 7 cá nhân liên quan và 35 bị hại cũng kháng cáo về phần dân sự. Trong quá trình xét xử, bà Lan sẽ có 8 luật sư bào chữa.
Trước đó, vào tháng 10/2023, TAND TPHCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân với ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa (Ảnh: Báo Dân trí).
Bị cáo Chu Lập Cơ bị tuyên 2 năm tù về tội “Rửa tiền”, trong khi Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) nhận mức án 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo khác nhận mức án từ 30 tháng tù đến 23 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Chu Lập Cơ không kháng cáo và chấp nhận hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Để xử lý khó khăn tài chính, bà đã đồng ý với đề xuất phát hành trái phiếu từ Nguyễn Phương Hồng (đã mất).
Cụ thể, bà Lan tổ chức họp với lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, chỉ đạo phát hành trái phiếu thông qua bốn công ty con (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra). Năm công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chỉ định mua số trái phiếu này để hợp thức hóa dòng tiền. Các giao dịch tài chính sau đó được lập khống, tạo dòng tiền giả trị giá 30.869 tỷ đồng nhằm lừa đảo 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.
Đối với tội “Rửa tiền”, từ năm 2018 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp che giấu nguồn gốc hơn 415.000 tỷ đồng bằng cách chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc rút tiền mặt. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền lên đến 445.747 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong 10 năm (2012 – 2022), 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ USD. Ngược lại, các công ty này cũng nhận về hơn 3 tỷ USD qua 152 giao dịch bất hợp pháp. Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tổng cộng hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.
Phiên tòa phúc thẩm sắp tới được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ thêm nhiều tình tiết liên quan đến vụ án nghiêm trọng này.
Trước đó, trong giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan đã bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo: dantri.com.vn