Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM, trong quá trình xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan đã được chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, hình phạt tù chung thân về tội này đã được giảm xuống còn 20 năm tù. Ngoài ra, bản án 12 năm tù về tội “rửa tiền” và 8 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được giữ nguyên, dẫn đến tổng hình phạt 30 năm tù cho giai đoạn 2.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 – Ảnh: HỮU HẠNH

Tuy nhiên, khi tổng hợp với bản án phúc thẩm giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan phải chịu hình phạt chung là tử hình. Trong phần nhận định, tòa phúc thẩm nhấn mạnh rằng nếu bà Lan thể hiện thiện chí khắc phục hậu quả trong quá trình thi hành án, cơ quan chức năng có thể xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, mở ra khả năng giảm án từ tử hình xuống tù chung thân.

Tiến Trình Thu Hồi Tài Sản Và Khắc Phục Hậu Quả

Theo báo cáo từ Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM, tính đến ngày 31-3-2025, số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi để khắc phục hậu quả trong vụ án là rất đáng kể. Cụ thể:

• Các khoản tiền đang tạm giữ tại Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM.

• Số tiền phong tỏa trong các sổ tiết kiệm vượt mức 8.600 tỷ đồng.

• Các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ trả cho bà Trương Mỹ Lan hơn 21.000 tỷ đồng, trong đó một phần đã được thu hồi.

Ngoài ra, giá trị cổ phần, cổ phiếu và vốn góp của bà Lan đang bị kê biên chưa được tính vào các khoản trên. Bản án sơ thẩm giai đoạn 2 xác định các khoản tiền này sẽ được ưu tiên sử dụng để bồi thường cho các bị hại trong tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc phát hành trái phiếu, trước khi khắc phục các nghĩa vụ khác trong toàn bộ vụ án.

Cơ Hội Giảm Án Tử Hình

Tại phiên xử ngày 14-4-2025, hội đồng xét xử cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương, do Phó Thủ tướng Thường trực làm Trưởng ban, nhằm tổ chức thi hành án và thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Tòa án nhấn mạnh:

“Trong quá trình thi hành án, nếu bị cáo Trương Mỹ Lan thể hiện thiện chí khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng chính sách khoan hồng theo hướng có lợi cho bị cáo.”

Về mặt pháp lý, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật (Đoàn Luật sư TP.HCM) giải thích rằng theo khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự, án tử hình sẽ không được thi hành trong các trường hợp sau:

• Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

• Người từ 75 tuổi trở lên.

• Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản hoặc nhận hối lộ, nếu sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, hoặc lập công lớn.

Trong trường hợp bà Trương Mỹ Lan, nếu bà bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản và đáp ứng các điều kiện nêu trên, Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM có thể không ra quyết định thi hành án tử hình, đồng thời báo cáo Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao để xem xét chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.

Kết Luận

Với hình phạt chung là tử hình từ hai bản án, cơ hội giảm án của bà Trương Mỹ Lan phụ thuộc vào thiện chí khắc phục hậu quả và chính sách khoan hồng của Nhà nước. Việc thu hồi tài sản và bồi thường cho các bị hại sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét giảm án. Trong thời gian tới, bà Lan có thể phối hợp với Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương để đề xuất phương án bồi thường hiệu quả, từ đó mở ra khả năng được hưởng chính sách nhân đạo theo quy định pháp luật.

Theo: Báo Tuổi trẻ online

TP.HCM, ngày 21/4/2025 – Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM vừa tuyên án phúc thẩm vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), cùng các đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án gây chấn động dư luận tại Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. HĐXX quyết định giảm án cho bà Lan từ chung thân xuống 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giảm án nhờ nỗ lực khắc phục

Sau gần một tháng xét xử, HĐXX nhận định bà Trương Mỹ Lan đã tích cực đưa ra phương án khắc phục hậu quả, thể hiện sự ăn năn và thiện chí. Tòa tuyên phạt bà Lan:

• 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

• 12 năm tù về tội rửa tiền;

• 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tuy nhiên, tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1, bà Lan vẫn phải đối mặt với hình phạt chung là tử hình.

Vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng

Vụ án VTP được đánh giá là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại. Là người đứng đầu VTP và chi phối Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo phát hành 25 mã trái phiếu từ năm 2018 đến 2020, với tổng cộng 308.691.388 trái phiếu, thông qua 4 công ty thuộc VTP: An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra.

Thay vì tuân thủ quy định phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, các bị cáo đã sử dụng giao dịch khống và các kênh phân phối của SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để bán trái phiếu cho hàng chục nghìn người. Ngoài ra, bà Lan và đồng phạm còn:

• Rửa tiền: Che giấu và hợp thức hóa 445.000 tỷ đồng từ nguồn bất hợp pháp.

• Vận chuyển tiền trái phép: Chuyển 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng) qua biên giới thông qua các giao dịch ngân hàng quốc tế.

Cơ sở giảm án

HĐXX ghi nhận các cơ quan tố tụng đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng từ bà Lan ở cả hai giai đoạn, chưa tính các tài sản dự kiến thu hồi từ cổ phần và dự án liên quan. Thái độ ăn năn, cùng nỗ lực khắc phục hậu quả, là cơ sở để tòa giảm án cho bà Lan về tội lừa đảo.

Chồng bà Lan cũng được giảm án

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, dù không kháng cáo, vẫn được giảm án từ 2 năm tù xuống 1 năm tù về tội rửa tiền. HĐXX đánh giá ông Cơ đã nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại và mức án sơ thẩm chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Dư luận tiếp tục quan tâm

Vụ án VTP không chỉ gây thiệt hại tài chính lớn mà còn làm lộ rõ những lỗ hổng trong quản lý tài chính và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Quyết định giảm án của HĐXX vừa thể hiện sự nghiêm minh, vừa ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, song vẫn khiến dư luận đặt câu hỏi về tính răn đe và công bằng trong xử lý các vụ án kinh tế lớn.

TAND Cấp cao tại TP.HCM hiện đang xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo bản án sơ thẩm, ngoài trách nhiệm hình sự, bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 30.092 tỷ đồng cho các bị hại và những cá nhân, tổ chức liên quan. Vậy nguồn tài chính nào sẽ được sử dụng để thực hiện phán quyết này?

Theo hồ sơ vụ án, số tiền hơn 30.092 tỷ đồng là dư nợ từ 25 mã trái phiếu do 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) phát hành, ảnh hưởng đến hơn 35.000 trái chủ. Trong quá trình xét xử sơ thẩm, tòa đã xác định bà Lan phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền này. Tuy nhiên, câu hỏi về khả năng tài chính để thi hành án vẫn là tâm điểm chú ý.

Trao đổi với báo chí, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội), người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, cho biết Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm thu hồi tài sản liên quan đến vụ án. Theo Công văn số 1948/CTHADS-NV2 ngày 24/3/2025, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan này đã ghi nhận hơn 8.659 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản của Cục Thi hành án và các tài khoản bị phong tỏa. Đồng thời, hơn 15.383 tỷ đồng là khoản tiền mà các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ thanh toán cho bà Trương Mỹ Lan, nâng tổng số tiền khả dụng theo công văn lên hơn 24.043 tỷ đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm đã kê biên hàng loạt tài sản gồm cổ phần và bất động sản với tổng giá trị ước tính vượt 10.000 tỷ đồng nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Một nguồn tài chính tiềm năng khác là hơn 15.712 tỷ đồng từ gói trái phiếu An Đông đã được chi trả cho 6 tổ chức tín dụng. Theo luật sư Giang Hồng Thanh, nếu các cơ quan chức năng áp dụng triệt để Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự để thu hồi nguồn tiền này, quyền lợi của các bị hại sẽ được đảm bảo tối đa. Tổng hợp từ ba nguồn trên, ông Thanh ước tính số tiền khả dụng có thể vượt 50.000 tỷ đồng, đủ để bà Lan thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Tại phiên phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục kháng cáo, không chấp nhận mức án tù chung thân mà tòa sơ thẩm tuyên phạt. Bị cáo cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền trái phiếu cho các trái chủ có yêu cầu và đề nghị được tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Bà Lan lập luận rằng bản án sơ thẩm chưa chính xác khi quy kết bà sử dụng thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu, đồng thời cho rằng cần điều chỉnh số tiền trách nhiệm xuống còn hơn 28.000 tỷ đồng sau khi trừ đi 1.612 tỷ đồng – khoản tiền mà Ngân hàng SHB đã sử dụng từ việc phát hành trái phiếu. “Tôi không nắm rõ thỏa thuận giữa Ngân hàng SCB và SHB, nhưng đây là trách nhiệm của SHB,” bà Lan trình bày trước tòa.

Hiện tại, trong số hơn 35.000 trái chủ, khoảng 25.000 người đã yêu cầu hoàn tiền, trong khi hơn 10.000 người còn lại chưa có động thái tương tự. Bà Lan đề nghị TAND Cấp cao làm rõ vấn đề này và yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã sử dụng tiền trái phiếu cùng phối hợp để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.

Với những diễn biến trên, việc bà Trương Mỹ Lan thực thi nghĩa vụ bồi thường không chỉ phụ thuộc vào nguồn tài sản bị kê biên mà còn đòi hỏi sự hợp tác từ các bên liên quan. Kết quả phiên phúc thẩm sẽ là yếu tố then chốt quyết định hướng giải quyết của vụ án gây tranh cãi này.

Theo: Vietnamnet

Sáng ngày 26/3/2025, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng các tổ chức liên quan, được biết đến với tên gọi “vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2”. Trong phiên tòa, nhiều bị cáo đã trình bày các tình tiết giảm nhẹ mới, bao gồm việc chủ động nộp thêm tiền nhằm khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Tại phiên xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân – cháu gái của Trương Mỹ Lan – đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét hoàn cảnh phạm tội của mình. Bị cáo Vân lập luận rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân còn thiếu kinh nghiệm, chưa nắm rõ các quy định pháp luật và không có ý định chiếm đoạt tài sản. Dù khẳng định không hành động theo chỉ đạo của bất kỳ ai, bị cáo Vân không phủ nhận trách nhiệm cá nhân và bày tỏ sẵn sàng chịu trách nhiệm đối với các tài liệu đã ký.

Bên cạnh đó, bị cáo Vân thông tin đã nộp thêm 2 tỷ đồng trong giai đoạn phúc thẩm để khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền khắc phục lên 5 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo cho biết có thêm các tình tiết giảm nhẹ mới và đề nghị luật sư bào chữa trình bày chi tiết trước tòa. Tuy nhiên, HĐXX nhận định rằng, dù Trương Huệ Vân khai không nhận chỉ đạo từ bất kỳ cá nhân nào, hành vi của bị cáo đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các bị hại. Dẫu vậy, HĐXX cũng ghi nhận sự thiếu kinh nghiệm và việc bị cáo chưa nhận thức đầy đủ về bản chất pháp lý của các hoạt động tài chính mà mình tham gia.

Theo bản án sơ thẩm, Trương Huệ Vân giữ vai trò đồng phạm tích cực, tham gia phối hợp trong việc phát hành và phân phối trái phiếu của Công ty An Đông, qua đó hỗ trợ Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng từ các bị hại.

Ngoài bị cáo Vân, một số bị cáo khác cũng đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò và bối cảnh phạm tội của mình, đồng thời trình bày các tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó, bị cáo Ngô Thanh Nhã – em dâu Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư VTP – và bị cáo Kwok Hakman Oliver – Tổng Giám đốc Công ty An Đông – đã nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả, với mong muốn được xem xét khoan hồng.

Về phần bị cáo Trương Mỹ Lan – chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, HĐXX cho biết sẽ dành toàn bộ phiên xét xử buổi chiều để tiến hành xét hỏi đối với bị cáo này, nhằm làm rõ các vấn đề liên quan trong vụ án.

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn với nhiều diễn biến đáng chú ý, phản ánh nỗ lực của các bị cáo trong việc giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý thông qua việc khắc phục hậu quả và trình bày các tình tiết mới trước HĐXX.

Chỉ còn hai ngày nữa, phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai trong vụ án chấn động Vạn Thịnh Phát sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM vào ngày 25/3. Trương Mỹ Lan – người đứng đầu tập đoàn này – đang dốc sức với đội ngũ luật sư mới bổ sung, quyết tâm tìm lối thoát khỏi bản án tử hình đã được tuyên trước đó.

Tăng cường lực lượng pháp lý và lời cầu xin giảm án

Theo thông tin từ VNExpress ngày 22/3, bà Lan đã chiêu mộ thêm bốn luật sư, nâng tổng số người bào chữa lên tám, bao gồm những gương mặt nổi bật như Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Giang Hồng Thanh và Nguyễn Thị Huyền Trang. Đây là bước đi cho thấy bà không chấp nhận đầu hàng trước các cáo buộc nghiêm trọng: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền,” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”

Trong đơn kháng cáo, Trương Mỹ Lan thừa nhận cáo trạng phản ánh đúng hành vi phạm tội của mình và khẳng định tôn trọng các tội danh mà Viện Kiểm sát đưa ra. Tuy nhiên, bà kêu gọi tòa án cân nhắc kỹ lưỡng hoàn cảnh dẫn đến hành vi lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu. Bà kể rằng ngân hàng SCB – do bà kiểm soát – từng lâm vào cảnh thiếu vốn trầm trọng. Ý tưởng phát hành trái phiếu qua các công ty con của Vạn Thịnh Phát xuất phát từ Nguyễn Phương Hồng, cựu phó giám đốc SCB (đã qua đời). Số tiền huy động sau đó được phân bổ cho nhiều bên, không chỉ phục vụ cá nhân bà. Bà Lan đề xuất tòa thu hồi khoản tiền này để trả lại cho các trái chủ, như một cách chứng minh thiện chí khắc phục.

Chồng cam chịu, vợ đơn thương độc mã

Khác với sự quyết liệt của Trương Mỹ Lan, chồng bà – Chu Lập Cơ, mang quốc tịch Hồng Kông – chọn thái độ an phận. Bị kết án hai năm tù vì tội “rửa tiền,” ông Cơ không kháng cáo và sẽ không góp mặt tại phiên phúc thẩm. Sự trái ngược này khiến bà Lan trở thành tâm điểm duy nhất trong cuộc chiến pháp lý đầy cam go.

Tài sản bị phong tỏa, hy vọng giảm án xa vời

Tòa án hiện vẫn đang kê biên tài sản của Trương Mỹ Lan cùng gia đình để đảm bảo thi hành án. Theo VNExpress, dù bản án tử hình đã có hiệu lực, bà vẫn có cơ hội được giảm xuống chung thân nếu khắc phục 75% thiệt hại – tức nộp thêm tiền bồi thường. Thế nhưng, sát ngày xét xử, các báo trong nước chưa ghi nhận động thái nào từ phía gia đình bà Lan về việc nộp tiền, khác hẳn những lần trước. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng bà có thể đã kiệt quệ nguồn lực hoặc không còn kỳ vọng vào khả năng xoay chuyển tình thế.

Phán quyết định đoạt vào tháng Tư

Phiên phúc thẩm sắp tới là cơ hội cuối cùng của Trương Mỹ Lan sau khi bị tuyên án tử hình và chung thân với loạt tội danh từ “tham ô tài sản” đến “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.” Dự kiến giữa tháng Tư, tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, khép lại vụ án kinh tế gây rúng động dư luận. Liệu đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm cùng những lời biện hộ mới có giúp bà Lan tránh được bản án khắc nghiệt nhất? Câu trả lời đang khiến cả nước hồi hộp dõi theo.

Sau khi bị Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt tù chung thân, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong khi đó, chồng bà, bị cáo Chu Lập Cơ, chấp nhận mức án 2 năm tù.

Ngày 5/3, TAND Cấp cao tại TPHCM đã ban hành quyết định xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25/3 đến 21/4, với Thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ tọa.

Đây là giai đoạn thứ hai của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cũng là phiên xét xử phúc thẩm thứ hai mà bà Lan cùng các bị cáo khác phải đối diện. Phiên tòa được mở do bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, trong khi 27 đồng phạm có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, 7 cá nhân liên quan và 35 bị hại cũng kháng cáo về phần dân sự. Trong quá trình xét xử, bà Lan sẽ có 8 luật sư bào chữa.

Trước đó, vào tháng 10/2023, TAND TPHCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân với ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa (Ảnh: Báo Dân trí).

Bị cáo Chu Lập Cơ bị tuyên 2 năm tù về tội “Rửa tiền”, trong khi Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) nhận mức án 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo khác nhận mức án từ 30 tháng tù đến 23 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Chu Lập Cơ không kháng cáo và chấp nhận hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Để xử lý khó khăn tài chính, bà đã đồng ý với đề xuất phát hành trái phiếu từ Nguyễn Phương Hồng (đã mất).

Cụ thể, bà Lan tổ chức họp với lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, chỉ đạo phát hành trái phiếu thông qua bốn công ty con (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra). Năm công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chỉ định mua số trái phiếu này để hợp thức hóa dòng tiền. Các giao dịch tài chính sau đó được lập khống, tạo dòng tiền giả trị giá 30.869 tỷ đồng nhằm lừa đảo 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Đối với tội “Rửa tiền”, từ năm 2018 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp che giấu nguồn gốc hơn 415.000 tỷ đồng bằng cách chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc rút tiền mặt. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền lên đến 445.747 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 10 năm (2012 – 2022), 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ USD. Ngược lại, các công ty này cũng nhận về hơn 3 tỷ USD qua 152 giao dịch bất hợp pháp. Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tổng cộng hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.

Phiên tòa phúc thẩm sắp tới được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ thêm nhiều tình tiết liên quan đến vụ án nghiêm trọng này.
Trước đó, trong giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan đã bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo: dantri.com.vn