HÀ NỘI, ngày 26/6/2025 – Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm trong vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, cùng các đồng phạm, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán. Sau sáu ngày nghị án, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, giảm đáng kể mức án của ông Quyết từ 21 năm xuống còn 7 năm tù giam, đồng thời ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả với số tiền hơn 1.886 tỷ đồng.

Giảm Án Dựa Trên Tình Tiết Mới

Tòa tuyên ông Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm từ 18 năm ở án sơ thẩm) và giữ nguyên mức phạt tiền 4 tỷ đồng đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm là 3 năm tù). Tổng hợp hình phạt, ông Quyết chịu 7 năm tù giam, một mức án được điều chỉnh đáng kể so với phán quyết trước đó.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, cùng các đồng phạm, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán

Quyết định giảm án dựa trên các tình tiết mới, bao gồm:

• Sức khỏe suy yếu: Ông Quyết đang điều trị nội trú với nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

• Khắc phục hậu quả vượt mức: Bị cáo đã bồi thường 1.886 tỷ đồng, vượt hơn 20 tỷ đồng so với yêu cầu.

• Hỗ trợ từ cộng đồng: Hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ bị hại, nhân viên FLC, tổ chức, hiệp hội, và chính quyền địa phương.

• Thái độ hợp tác: Ông Quyết được đánh giá thành khẩn, ăn năn, và có nhiều đóng góp xã hội trước đây.

Do không thể tham dự phiên phúc thẩm vì lý do sức khỏe, ông Quyết được miễn hình phạt tù liên quan đến hành vi thao túng chứng khoán, thay bằng hình phạt tiền.

Giảm Nhẹ Hình Phạt Cho Đồng Phạm

Hội đồng xét xử cũng áp dụng giảm án cho các đồng phạm:

• Bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết): Giảm từ 14 năm xuống 3 năm 6 tháng tù, kèm phạt tiền 3,5 tỷ đồng.

• Bà Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS: Nhận mức phạt tiền 3 tỷ đồng, tương đương thời gian tạm giam 38 tháng 21 ngày (giảm từ 8 năm tù).

• Bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch thường trực FLC: Giảm từ 8 năm 6 tháng xuống 3 năm 6 tháng tù, kèm phạt tiền 3 tỷ đồng.

Các bị cáo liên quan đến hành vi Thao túng thị trường chứng khoán được chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền, mỗi người 2 tỷ đồng. Các bị cáo khác, kể cả những người không kháng cáo, cũng được giảm án dựa trên tình tiết giảm nhẹ và nỗ lực khắc phục hậu quả.

Quyền Lợi Nhà Đầu Tư và Xử Lý Tài Sản

Tòa xác định các nhà đầu tư hoặc bị hại chưa yêu cầu bồi thường có thể khởi kiện dân sự độc lập. Đối với nhà đầu tư đã bán cổ phiếu ROS, việc hoàn trả giá trị nâng khống có thể được thỏa thuận trực tiếp với bên mua, và tranh chấp (nếu có) sẽ được giải quyết theo thủ tục dân sự.

Về khoản tiền khắc phục hậu quả, ông Quyết đã nộp vượt hơn 22 tỷ đồng so với yêu cầu. Số tiền thừa sẽ được dùng để nộp án phí và các nghĩa vụ tài chính khác, phần còn lại được ghi nhận là tự nguyện sung vào ngân sách nhà nước. Tòa cũng hủy toàn bộ lệnh kê biên, phong tỏa tài sản, và tài khoản ngân hàng của các bị cáo.

Kết Luận

Phiên phúc thẩm khép lại với nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, phản ánh sự cân nhắc kỹ lưỡng của tòa án đối với các tình tiết giảm nhẹ, nỗ lực khắc phục hậu quả, và thái độ hợp tác. Tuy nhiên, bản án vẫn đảm bảo tính nghiêm minh, phản ánh mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán.

Vụ án Trịnh Văn Quyết không chỉ là một scandal tài chính, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những lỗ hổng trong hệ thống giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi chỉ 134 trong số hơn 63.000 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS được công nhận là “bị hại”, câu hỏi đặt ra là: Liệu công lý có đang bị giới hạn bởi những rào cản kỹ thuật? Và nếu không hành động quyết liệt, liệu những “ván cờ” tài chính nguy hiểm hơn có tiếp tục xuất hiện?

Sáng 19-6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Nghịch Lý Pháp Lý: Ai Là Nạn Nhân Thực Sự?

Theo bản án sơ thẩm, chỉ 134 nhà đầu tư được công nhận là “bị hại” và đủ điều kiện nhận bồi thường, dù hàng chục nghìn người khác cũng chịu thiệt hại từ cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros. Lý do? Đa số nhà đầu tư mua cổ phiếu qua thị trường thứ cấp, không phải từ đợt phát hành đầu tiên do nhóm ông Trịnh Văn Quyết thao túng. Kết quả, hơn 99,8% nhà đầu tư bị gạt ra ngoài tư cách “nạn nhân”, dù họ đã mất tiền thật.

Cổ phiếu ROS được niêm yết công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), đi kèm báo cáo tài chính được công bố chính thức và chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vậy tại sao hàng chục nghìn người đặt niềm tin vào hệ thống này lại không được pháp luật bảo vệ, chỉ vì mua cổ phiếu “không đúng thời điểm”?

Hồ sơ vụ án cho thấy nhóm ông Quyết đã thổi phồng vốn điều lệ của Faros từ vài trăm tỷ lên 4.300 tỷ đồng – một con số ảo, chỉ tồn tại trên giấy. Với 430 triệu cổ phiếu ROS phát hành, mỗi cổ phiếu có tới 72,15% giá trị là “ảo” (tương đương hơn 7.215 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, do cơ chế khớp lệnh tự động trên sàn, tòa án chỉ công nhận thiệt hại cho những nhà đầu tư còn giữ cổ phiếu từ đợt phát hành đầu tiên, dẫn đến con số “bị hại” chỉ chiếm 0,2% tổng số nhà đầu tư.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, phân tích: “Vấn đề không nằm ở khoảng trống pháp lý, bởi Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 đã quy định rõ về quyền khởi kiện và xác định tư cách bị hại. Thách thức nằm ở thực tiễn áp dụng. Một số nhà đầu tư có thể chưa cung cấp đủ chứng cứ thiệt hại, hoặc cơ quan tố tụng chưa đánh giá đầy đủ hồ sơ, dẫn đến việc bỏ sót đương sự.” Ông Bình khuyến nghị nhà đầu tư bị thiệt hại có thể nộp đơn kháng nghị giám đốc thẩm để yêu cầu xem xét lại bản án, khẳng định rằng pháp luật không cấm khởi kiện đông người.

Hàng vạn nhà đầu tư không phải là nạn nhân của “thời điểm”, mà là nạn nhân của một hệ thống lẽ ra phải bảo vệ họ. Họ tin vào báo cáo tài chính, tin vào quy định niêm yết, và tin vào sự giám sát của thị trường chứng khoán. Nhưng khi “ván cờ” tài chính sụp đổ, chỉ những ai giữ “quân bài gốc” mới được công nhận thiệt hại, trong khi hàng chục nghìn người khác bị gạt ra ngoài lằn ranh công lý.

Trách Nhiệm Giám Sát: Lỗ Hổng Từ Đâu?

Gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã nộp hơn 1.908 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, vượt mức thiệt hại vật chất mà tòa sơ thẩm xác định. Tuy nhiên, theo luật sư Bình, việc khắc phục hậu quả không thể là “tấm vé thoát tội”. Theo Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), đây chỉ là tình tiết giảm nhẹ, không thể thay thế một bản án nghiêm minh.

Với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, pháp luật không cho phép chuyển đổi từ phạt tù sang phạt tiền, dù hậu quả đã được khắc phục. Đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, hình phạt tiền chỉ áp dụng nếu hành vi không đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh vụ án FLC gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, làm sụp đổ niềm tin thị trường, một hình phạt tài chính sẽ không đủ sức răn đe, cũng không thể khôi phục uy tín cho hệ thống pháp lý.

Nếu thể chế không đủ mạnh, pháp luật không đủ nghiêm và giám sát không đủ chặt, thì những “Trịnh Văn Quyết” khác hoàn toàn có thể xuất hiện với những ván cờ tài chính còn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều.

Phiên phúc thẩm sắp tới không chỉ là cơ hội để xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, mà còn là bài kiểm tra đối với sự nghiêm minh của công lý. Nếu hình phạt được giảm nhẹ chỉ vì khả năng tài chính của bị cáo, điều này có nguy cơ tạo ra tiền lệ nguy hiểm: người giàu có thể “thương lượng” với pháp luật, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục chịu thiệt thòi.

Một câu hỏi quan trọng cần làm rõ: nguồn tiền khắc phục thiệt hại có xuất phát từ hành vi phạm tội hay không? Nếu có, số tiền này phải bị tịch thu theo quy định, thay vì được xem là “thiện chí tài chính”. Quan trọng hơn, ai đã để những “trò ảo thuật” tài chính như vậy diễn ra trong nhiều năm?

Theo luật sư Bình, không thể có một vụ thao túng quy mô lớn như FLC nếu không có sự buông lỏng từ các cơ quan giám sát như HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo Điều lệ tổ chức của HOSE và Điều 9 Luật Chứng khoán 2019, các cơ quan này có trách nhiệm giám sát hoạt động giao dịch và quản lý thị trường. Nếu thiếu trách nhiệm hoặc tiếp tay cho sai phạm, cá nhân và tổ chức liên quan có thể bị xử lý hành chính theo Nghị định 156/2020/NĐ-CP, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh như thao túng thị trường chứng khoán hoặc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015).

Cải Tổ Hệ Thống: Lối Thoát Cho Tương Lai

Vụ án FLC không chỉ là một vụ thao túng cổ phiếu, mà còn phơi bày những lỗ hổng trong cơ chế giám sát thị trường và tâm lý dễ dãi với những người giàu có, quyền lực. Để ngăn chạn những “Trịnh Văn Quyết” mới, luật sư Diệp Năng Bình đề xuất ba giải pháp trọng tâm:

1. Thanh tra thường xuyên, bất ngờ: Tăng cường kiểm tra không báo trước để phát hiện sai phạm sớm, tránh tình trạng “giám sát hình thức”.

2. Tuyển chọn và luân chuyển cán bộ: Đảm bảo đội ngũ cán bộ có năng lực, liêm chính, và thường xuyên luân chuyển vị trí để tránh hình thành “mạng lưới lợi ích”.

3. Nâng cấp công nghệ giám sát: Ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công, đồng thời tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý.

Vụ án FLC là lời cảnh báo đanh thép: nếu thể chế không đủ mạnh, pháp luật không đủ nghiêm, và giám sát không đủ chặt, những ván cờ tài chính nguy hiểm hơn sẽ tiếp tục xuất hiện. Công lý không chỉ cần đúng luật, mà còn phải đúng với kỳ vọng của xã hội, bảo vệ những nhà đầu tư nhỏ lẻ – những người đã đặt niềm tin vào hệ thống nhưng lại trở thành “con tốt” trong trò chơi tài chính đầy rủi ro.

Theo: https://thuongtruong.com.vn/

Hà Nội, ngày 25/3/2025 – Theo Báo tuổi trẻ, một ngày trước phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, và 49 bị cáo khác, vợ ông Quyết đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, cam kết nộp thêm 100-200 tỷ đồng trong tuần này và hoàn tất khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án trị giá 2.400 tỷ đồng trước cuối tháng 5.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm – Ảnh: GIANG LONG

Sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết nguy kịch, luật sư đề nghị hoãn tòa

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25/3, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, người bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết, cho biết thân chủ đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Theo ông Nghĩa, từ cuối tháng 12/2024, ông Quyết được chẩn đoán mắc lao phổi, hen phế quản nặng, suy tim độ 3, tăng huyết áp, rối loạn lo âu và dị ứng thuốc lao. Bệnh viện 198, nơi ông Quyết đang điều trị, xác nhận bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, thường xuyên khó thở, phải thở oxy và sử dụng khí dung theo phác đồ.

Do tình trạng sức khỏe bất khả kháng, ông Quyết không thể tham dự phiên tòa. Luật sư Nghĩa đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để tạo điều kiện cho gia đình ông Quyết tiếp tục khắc phục hậu quả. Theo luật sư, gia đình ông Quyết, bao gồm ba anh em, đã nộp gần 1.000 tỷ đồng để bồi thường thiệt hại từ giai đoạn sơ thẩm đến nay, trong đó 254 tỷ đồng được nộp tại giai đoạn sơ thẩm và thêm 353 tỷ đồng trước phiên phúc thẩm ngày 26/12/2024.

Cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại

Trong đơn gửi tòa, vợ ông Quyết cam kết nộp thêm 100-200 tỷ đồng trong tuần này và hoàn tất bồi thường 2.400 tỷ đồng thiệt hại của vụ án trước tháng 5. Thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa, xác nhận thông tin và cho biết tòa đã nhận được các tài liệu hợp pháp chứng minh số tiền khắc phục đạt khoảng 1.000 tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại.

Luật sư Nguyễn Danh Huế, cũng bào chữa cho ông Quyết, nhấn mạnh gia đình bị cáo đang nỗ lực khắc phục hậu quả dù nhiều tài sản bị phong tỏa. Ông Huế đề xuất cơ quan tố tụng xem xét mở kê biên tài sản để gia đình có thể bán, từ đó hoàn thành nghĩa vụ bồi thường. “Nếu được tạo điều kiện, gia đình ông Quyết có thể khắc phục triệt để thiệt hại trước tháng 5,” ông Huế khẳng định.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Trịnh Văn Quyết, phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) được dẫn giải đến tòa – Ảnh: GIANG LONG

Viện kiểm sát và luật sư đồng thuận hoãn tòa

Hầu hết luật sư bào chữa cho các bị cáo, bao gồm cả những người đại diện cho 49 bị cáo khác trong vụ án, đều đề nghị hoãn phiên tòa. Họ cho rằng việc ông Quyết khắc phục toàn bộ thiệt hại sẽ là tình tiết giảm nhẹ không chỉ cho cựu Chủ tịch FLC mà còn cho các bị cáo khác. Một luật sư viện dẫn Nghị quyết 164 của Quốc hội, cho phép thí điểm xử lý tài sản bị kê biên để phục vụ khắc phục hậu quả, nhấn mạnh tính nhân văn của quy định này.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cũng ủng hộ đề nghị hoãn tòa. Theo viện kiểm sát, từ lần hoãn tòa trước (26/12/2024) đến nay, gia đình ông Quyết đã nộp thêm 400 tỷ đồng, thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận. “Việc hoãn tòa lần cuối sẽ đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và những người liên quan,” đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tại phiên tòa – Ảnh: GIANG LONG

Ý kiến trái chiều từ bị cáo và bị hại

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng ý với đề xuất hoãn tòa. Ông Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), bị tuyên 6 năm 6 tháng tù ở giai đoạn sơ thẩm, đề nghị tiếp tục xét xử. Một số bị hại cũng phản đối hoãn tòa, cho rằng đây là lần thứ hai phiên tòa bị trì hoãn với cùng lý do. Họ bày tỏ sự bất tiện khi phải di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội và tốn kém chi phí tham dự.

Hội đồng xét xử tạm nghỉ để hội ý

Đến 12h15 cùng ngày, chủ tọa Võ Hồng Sơn tuyên bố tạm nghỉ để hội đồng xét xử hội ý. Quyết định về việc có hoãn phiên tòa hay không sẽ được công bố vào 14h30.

Vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đang thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi quy mô thiệt hại lớn mà còn bởi những diễn biến phức tạp về sức khỏe của bị cáo chính và nỗ lực khắc phục hậu quả từ gia đình.

Ngày 31/01/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bổ sung, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC. Trong số này, ông Doãn Văn Phương, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cùng 21 cá nhân khác bị cáo buộc đồng phạm, tích cực giúp sức ông Quyết thực hiện hành vi phạm tội.

Thêm 22 người bị khởi tố liên quan vụ án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết – Ảnh: Đ.T.

Hành Vi Nâng Khống Vốn Điều Lệ FLC Faros

Theo kết quả điều tra, các sai phạm diễn ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan. Cơ quan điều tra xác định, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo và được các bị can hỗ trợ nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Số cổ phần này sau đó được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và bán ra, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Các bị can bị khởi tố bao gồm nhiều cựu lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn FLC, như:

• Doãn Văn Phương: Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng FLC Faros.

• Trần Thế Anh: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

• Nguyễn Thanh Bình: Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty RTS.

• Lê Tân Sơn: Nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC.

• Đặng Thị Hồng: Nguyên Phó Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn FLC.

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo các công ty con thuộc hệ sinh thái FLC cũng bị khởi tố, bao gồm:

• Trịnh Văn Đại: Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros.

• Đỗ Như Tuấn, Đỗ Quang Lâm, Lê Thành Vinh, Nguyễn Tiến Dũng: Các cựu Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Faros.

• Lê Văn Sắc: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land.

Khởi Tố Người Thân và Nhân Viên Kiểm Toán

Cơ quan điều tra cũng khởi tố một số người thân của ông Trịnh Văn Quyết, bao gồm:

• Nguyễn Văn Mạnh: Nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Faros, em rể ông Quyết.

• Nguyễn Thị Hồng Dung: Chị gái của Nguyễn Văn Mạnh.

• Trương Văn Tài: Nhân viên văn phòng Tập đoàn FLC, lái xe cho ông Quyết.

Ngoài ra, hai cá nhân thuộc đơn vị kiểm toán cũng bị khởi tố:

• Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

• Lê Văn Tuấn: Kiểm toán viên của công ty này.

Quá Trình Điều Tra và Phê Chuẩn

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 22 bị can.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn FLC thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt – Ảnh: Hà Tuân

Trước đó, vào đầu tháng 01/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về các tội “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết luận điều tra ban hành vào tháng 10/2023, từ tháng 06/2017 đến tháng 01/2022, ông Quyết đã chỉ đạo em gái, bà Trịnh Thị Minh Huế, sử dụng chứng minh nhân dân của 45 cá nhân để thành lập 20 doanh nghiệp, mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng và “thổi giá” cổ phiếu FLC. Sau khi giá cổ phiếu tăng cao, ông Quyết chỉ đạo bán ra 175 triệu cổ phiếu, thu về gần 1.700 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trịnh Văn Quyết còn bị cáo buộc biết việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên ông Quyết vẫn chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống bằng cách ký khống các chứng từ.

Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỉ đồng.

Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo. Tuy nhiên chưa tới hai năm sau đó, từ 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros.

Thời gian này, thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros.

Cơ quan điều tra cáo buộc khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết đã bán, chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng là tiền của các nhà đầu tư.

Theo: Báo Tuổi trẻ

Theo Cơ quan Điều tra (CQĐT), ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã sử dụng số tiền thu được từ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán vào nhiều mục đích khác nhau. Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu CQĐT tiếp tục làm rõ việc sử dụng nguồn tiền bất chính này, đồng thời tiến hành xác minh, kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản của các bị can nhằm đảm bảo thi hành án.

Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà

Sử Dụng Tiền Từ Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán

Kết quả điều tra cho thấy, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt vi thao túng thị trường chứng khoán đã được ông Trịnh Văn Quyết phân bổ như sau:

• Đầu tư vào hệ sinh thái FLC: Tổng cộng hơn 122 tỷ đồng được sử dụng để mua cổ phần của ba công ty thuộc Tập đoàn FLC:

  • 83,4 tỷ đồng mua cổ phần Công ty CP Hàng không Tre Việt.

  • 29,4 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel.

  • 9,2 tỷ đồng mua cổ phần Công ty CP Nông dược HAI.

• Chuyển khoản cho người thân: Hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Quyết:

  • Bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ): 35,95 tỷ đồng.

  • Bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái): 771 triệu đồng.

• Thanh toán nợ: Khoảng 73 tỷ đồng được chuyển cho ông Tống Xuân Vương để trả nợ cho ông Quyết.

• Chi phí cá nhân: Hơn 7,7 tỷ đồng được dùng để thanh toán chi phí sửa chữa biệt thự BT30 tại khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên ông Trịnh Văn Quyết và bà Lê Thị Ngọc Diệp.

• Giao dịch chứng khoán: Số tiền còn lại, hơn 482 tỷ đồng, được giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, tiếp tục sử dụng để mua bán chứng khoán. Trong đó, tài khoản chứng khoán của riêng ông Quyết chiếm hơn 38 tỷ đồng.

Sử Dụng Tiền Từ Hành Vi Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu ROS (F0) sau khi rút khỏi tài khoản ngân hàng đã được phân bổ như sau:

• Nộp vào các công ty trong hệ sinh thái FLC: Tổng cộng hơn 181 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn FLC và năm công ty con hoặc liên kết:

  • Công ty CP Tập đoàn FLC: 75,4 tỷ đồng.

  • Công ty CFS: 50 tỷ đồng.

  • Công ty FLC Nghỉ dưỡng: 50 tỷ đồng.

  • Công ty Địa ốc Star: 3,5 tỷ đồng.

  • Công ty Ion Complex: 1,4 tỷ đồng.

  • Công ty FLC Land: 200 triệu đồng.

• Thanh toán nợ và giao dịch cá nhân: Hơn 436 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán hoặc trả nợ vay:

  • Ông Tống Xuân Vương: 196,2 tỷ đồng.

  • Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa: 195 tỷ đồng.

  • Bà Lê Thị Ngọc Diệp: 19,3 tỷ đồng.

  • Ông Trịnh Văn Quyết: 5 tỷ đồng.

  • Bà Nguyễn Băng Thương: 7,2 tỷ đồng.

  • Bà Hương Trần Kiều Dung: 3 tỷ đồng.

  • Ông Đặng Quý Thiết: 800 triệu đồng.

  • Ông Ngô Thế Bằng: 600 triệu đồng.

  • Bà Lê Thu Hiền: 250 triệu đồng.

• Giao dịch chứng khoán: Hơn 380 tỷ đồng được nộp vào các tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, tiếp tục sử dụng để mua bán chứng khoán.

• Rút tiền mặt: Khoảng 44 tỷ đồng được rút tiền mặt để phục vụ chi tiêu cá nhân.

• Các mục đích khác: Số tiền còn lại, hơn 2.578 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt rút từ tài khoản và tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cùng các mã chứng khoán khác (FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Số tiền này được sử dụng để:

  • Nộp vào Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết để phục vụ hoạt động kinh doanh.

  • Chuyển vào các tài khoản chứng khoán và ngân hàng do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý để tiếp tục giao dịch chứng khoán.

  • Thanh toán các chi phí cá nhân khác.

Kết Luận

Số tiền thu được từ các hành vi lừa đảo và thao túng thị trường chứng khoán đã được ông Trịnh Văn Quyết phân bổ vào nhiều mục đích, từ đầu tư vào hệ sinh thái FLC, thanh toán nợ, chi tiêu cá nhân, đến tiếp tục các hoạt động mua bán chứng khoán. CQĐT đang tiếp tục làm rõ các giao dịch này để đảm bảo thu hồi tài sản và thực thi công lý.