thao túng thị trường chứng khoán – Tintucdoanhnghiep.com

Phiên Phúc Thẩm Trịnh Văn Quyết: Cựu Chủ Tịch FLC Vắng Mặt Vì Lý Do Sức Khỏe

Thanh Thao — Tue, 17 Jun 2025 07:03:43 +0000

Hà Nội, ngày 17/6/2025 – Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm lần thứ ba xét đơn kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng hai em gái liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 17 đến 21/6.

Ông Quyết Vắng Mặt Vì Sức Khỏe

Sáng 17/6, Hội đồng Xét xử (HĐXX) thông báo ông Quyết không tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Theo đơn xin xét xử vắng mặt, ông Quyết được chẩn đoán mắc nhiều bệnh lý về hô hấp, suy giảm chức năng thận, phải sử dụng kháng sinh lâu dài và điều trị liên tục. Các tài liệu từ Bệnh viện 198 và Bệnh viện Bạch Mai gửi kèm công văn của trại giam T16 cho biết ông Quyết “mệt nhiều, khó thở” và có “nguy cơ tử vong cao”.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trong phiên tòa sơ thẩm, tháng 7/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Luật sư Nguyễn Danh Huế, một trong năm luật sư bào chữa cho ông Quyết, xác nhận thân chủ “rất yếu” và đề nghị tòa tiếp tục xét xử vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cũng đồng thuận với đề xuất này, cho rằng phiên tòa nên được tiến hành.

Diễn Biến Vụ Án

Phiên phúc thẩm lần này tiếp tục bị hoãn hai lần trước đó do sức khỏe của ông Quyết và nỗ lực khắc phục hậu quả của gia đình. Gia đình ông cam kết hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự, với tổng số tiền khắc phục lên đến 2.500 tỷ đồng, vượt 10 tỷ đồng so với mức bồi thường tòa sơ thẩm yêu cầu (2.490 tỷ đồng). Trong đó, vợ ông Quyết đã nộp 1.400 tỷ đồng trước phiên tòa 12 ngày, cộng với 1.100 tỷ đồng nộp trước đó.

Bị cáo Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC, sáng 17/6. Ảnh: Ngọc Thành

Tòa sơ thẩm xác định ông Quyết cùng hai em gái – bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) và bà Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) – phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mức án sơ thẩm lần lượt là 21 năm, 14 năm và 8 năm tù. Cả ba kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn, giảm bồi thường dân sự. Ngoài ra, 23 bị cáo khác trong vụ án cũng kháng cáo xin giảm án hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm.

Chi Tiết Bản Án Sơ Thẩm

Theo bản án sơ thẩm, ông Quyết, khi còn là Chủ tịch FLC, đã xây dựng hệ sinh thái 82 công ty, trong đó Công ty Faros được mua lại năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Ông Quyết và đồng phạm sử dụng thủ đoạn gian dối, nâng khống vốn điều lệ Faros lên 4.300 tỷ đồng, đưa cổ phiếu ROS lên sàn HoSE. Tòa xác định hành vi này đã lừa đảo hơn 25.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế đến phiên phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Ngọc Thành

Cụ thể, 430 triệu cổ phiếu ROS được phát hành, trong đó 72,15% giá trị (tương đương 3.102 tỷ đồng) là nâng khống. Mỗi cổ phiếu ROS có giá trị thực chỉ 2.785 đồng, nhưng được chào bán với giá 10.000 đồng. Tòa yêu cầu các bị cáo bồi thường 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu bị hại sở hữu. Tính đến ngày ROS bị hủy niêm yết (5/9/2022), hơn 63.000 nhà đầu tư nắm giữ 567 triệu cổ phiếu, trong đó 27.866 người yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tiến Trình Phiên Tòa

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX ghi nhận 7 bị cáo không kháng cáo vắng mặt theo triệu tập, 9 bị hại và 138 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự. 44/48 luật sư có mặt để bảo vệ quyền lợi cho các bên.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ông Quyết. 26/50 bị cáo đã có kháng cáo, sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Thành

Phiên phúc thẩm dự kiến tập trung xem xét kháng cáo xin giảm án và miễn, giảm bồi thường dân sự của anh em ông Quyết, cũng như các kháng cáo liên quan từ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Kết quả phiên tòa sẽ được cập nhật trong các ngày tới.

Vợ ông Trịnh Văn Quyết cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại 2.400 tỷ đồng trước tháng 5

Thanh Thao — Tue, 25 Mar 2025 07:34:45 +0000

Hà Nội, ngày 25/3/2025 – Theo Báo tuổi trẻ, một ngày trước phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, và 49 bị cáo khác, vợ ông Quyết đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, cam kết nộp thêm 100-200 tỷ đồng trong tuần này và hoàn tất khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án trị giá 2.400 tỷ đồng trước cuối tháng 5.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm – Ảnh: GIANG LONG

Sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết nguy kịch, luật sư đề nghị hoãn tòa

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25/3, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, người bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết, cho biết thân chủ đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Theo ông Nghĩa, từ cuối tháng 12/2024, ông Quyết được chẩn đoán mắc lao phổi, hen phế quản nặng, suy tim độ 3, tăng huyết áp, rối loạn lo âu và dị ứng thuốc lao. Bệnh viện 198, nơi ông Quyết đang điều trị, xác nhận bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, thường xuyên khó thở, phải thở oxy và sử dụng khí dung theo phác đồ.

Do tình trạng sức khỏe bất khả kháng, ông Quyết không thể tham dự phiên tòa. Luật sư Nghĩa đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để tạo điều kiện cho gia đình ông Quyết tiếp tục khắc phục hậu quả. Theo luật sư, gia đình ông Quyết, bao gồm ba anh em, đã nộp gần 1.000 tỷ đồng để bồi thường thiệt hại từ giai đoạn sơ thẩm đến nay, trong đó 254 tỷ đồng được nộp tại giai đoạn sơ thẩm và thêm 353 tỷ đồng trước phiên phúc thẩm ngày 26/12/2024.

Cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại

Trong đơn gửi tòa, vợ ông Quyết cam kết nộp thêm 100-200 tỷ đồng trong tuần này và hoàn tất bồi thường 2.400 tỷ đồng thiệt hại của vụ án trước tháng 5. Thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa, xác nhận thông tin và cho biết tòa đã nhận được các tài liệu hợp pháp chứng minh số tiền khắc phục đạt khoảng 1.000 tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại.

Luật sư Nguyễn Danh Huế, cũng bào chữa cho ông Quyết, nhấn mạnh gia đình bị cáo đang nỗ lực khắc phục hậu quả dù nhiều tài sản bị phong tỏa. Ông Huế đề xuất cơ quan tố tụng xem xét mở kê biên tài sản để gia đình có thể bán, từ đó hoàn thành nghĩa vụ bồi thường. “Nếu được tạo điều kiện, gia đình ông Quyết có thể khắc phục triệt để thiệt hại trước tháng 5,” ông Huế khẳng định.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Trịnh Văn Quyết, phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) được dẫn giải đến tòa – Ảnh: GIANG LONG

Viện kiểm sát và luật sư đồng thuận hoãn tòa

Hầu hết luật sư bào chữa cho các bị cáo, bao gồm cả những người đại diện cho 49 bị cáo khác trong vụ án, đều đề nghị hoãn phiên tòa. Họ cho rằng việc ông Quyết khắc phục toàn bộ thiệt hại sẽ là tình tiết giảm nhẹ không chỉ cho cựu Chủ tịch FLC mà còn cho các bị cáo khác. Một luật sư viện dẫn Nghị quyết 164 của Quốc hội, cho phép thí điểm xử lý tài sản bị kê biên để phục vụ khắc phục hậu quả, nhấn mạnh tính nhân văn của quy định này.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cũng ủng hộ đề nghị hoãn tòa. Theo viện kiểm sát, từ lần hoãn tòa trước (26/12/2024) đến nay, gia đình ông Quyết đã nộp thêm 400 tỷ đồng, thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận. “Việc hoãn tòa lần cuối sẽ đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và những người liên quan,” đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tại phiên tòa – Ảnh: GIANG LONG

Ý kiến trái chiều từ bị cáo và bị hại

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng ý với đề xuất hoãn tòa. Ông Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), bị tuyên 6 năm 6 tháng tù ở giai đoạn sơ thẩm, đề nghị tiếp tục xét xử. Một số bị hại cũng phản đối hoãn tòa, cho rằng đây là lần thứ hai phiên tòa bị trì hoãn với cùng lý do. Họ bày tỏ sự bất tiện khi phải di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội và tốn kém chi phí tham dự.

Hội đồng xét xử tạm nghỉ để hội ý

Đến 12h15 cùng ngày, chủ tọa Võ Hồng Sơn tuyên bố tạm nghỉ để hội đồng xét xử hội ý. Quyết định về việc có hoãn phiên tòa hay không sẽ được công bố vào 14h30.

Vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đang thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi quy mô thiệt hại lớn mà còn bởi những diễn biến phức tạp về sức khỏe của bị cáo chính và nỗ lực khắc phục hậu quả từ gia đình.

Sử Dụng Tiền Từ Hành Vi Lừa Đảo và Thao Túng Chứng Khoán: Ông Trịnh Văn Quyết Đã Chi Tiêu Như Thế Nào?

Thanh Thao — Tue, 27 Feb 2024 09:10:12 +0000

Theo Cơ quan Điều tra (CQĐT), ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã sử dụng số tiền thu được từ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán vào nhiều mục đích khác nhau. Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu CQĐT tiếp tục làm rõ việc sử dụng nguồn tiền bất chính này, đồng thời tiến hành xác minh, kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản của các bị can nhằm đảm bảo thi hành án.

Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà

Sử Dụng Tiền Từ Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán

Kết quả điều tra cho thấy, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt vi thao túng thị trường chứng khoán đã được ông Trịnh Văn Quyết phân bổ như sau:

Đầu tư vào hệ sinh thái FLC: Tổng cộng hơn 122 tỷ đồng được sử dụng để mua cổ phần của ba công ty thuộc Tập đoàn FLC:
- 83,4 tỷ đồng mua cổ phần Công ty CP Hàng không Tre Việt.
- 29,4 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel.
- 9,2 tỷ đồng mua cổ phần Công ty CP Nông dược HAI.
Chuyển khoản cho người thân: Hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Quyết:
- Bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ): 35,95 tỷ đồng.
- Bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái): 771 triệu đồng.
Thanh toán nợ: Khoảng 73 tỷ đồng được chuyển cho ông Tống Xuân Vương để trả nợ cho ông Quyết.
Chi phí cá nhân: Hơn 7,7 tỷ đồng được dùng để thanh toán chi phí sửa chữa biệt thự BT30 tại khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên ông Trịnh Văn Quyết và bà Lê Thị Ngọc Diệp.
Giao dịch chứng khoán: Số tiền còn lại, hơn 482 tỷ đồng, được giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, tiếp tục sử dụng để mua bán chứng khoán. Trong đó, tài khoản chứng khoán của riêng ông Quyết chiếm hơn 38 tỷ đồng.

Sử Dụng Tiền Từ Hành Vi Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu ROS (F0) sau khi rút khỏi tài khoản ngân hàng đã được phân bổ như sau:

Nộp vào các công ty trong hệ sinh thái FLC: Tổng cộng hơn 181 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn FLC và năm công ty con hoặc liên kết:
- Công ty CP Tập đoàn FLC: 75,4 tỷ đồng.
- Công ty CFS: 50 tỷ đồng.
- Công ty FLC Nghỉ dưỡng: 50 tỷ đồng.
- Công ty Địa ốc Star: 3,5 tỷ đồng.
- Công ty Ion Complex: 1,4 tỷ đồng.
- Công ty FLC Land: 200 triệu đồng.
Thanh toán nợ và giao dịch cá nhân: Hơn 436 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán hoặc trả nợ vay:
- Ông Tống Xuân Vương: 196,2 tỷ đồng.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa: 195 tỷ đồng.
- Bà Lê Thị Ngọc Diệp: 19,3 tỷ đồng.
- Ông Trịnh Văn Quyết: 5 tỷ đồng.
- Bà Nguyễn Băng Thương: 7,2 tỷ đồng.
- Bà Hương Trần Kiều Dung: 3 tỷ đồng.
- Ông Đặng Quý Thiết: 800 triệu đồng.
- Ông Ngô Thế Bằng: 600 triệu đồng.
- Bà Lê Thu Hiền: 250 triệu đồng.
Giao dịch chứng khoán: Hơn 380 tỷ đồng được nộp vào các tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, tiếp tục sử dụng để mua bán chứng khoán.
Rút tiền mặt: Khoảng 44 tỷ đồng được rút tiền mặt để phục vụ chi tiêu cá nhân.
Các mục đích khác: Số tiền còn lại, hơn 2.578 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt rút từ tài khoản và tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cùng các mã chứng khoán khác (FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Số tiền này được sử dụng để:
- Nộp vào Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết để phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Chuyển vào các tài khoản chứng khoán và ngân hàng do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý để tiếp tục giao dịch chứng khoán.
- Thanh toán các chi phí cá nhân khác.

Kết Luận

Số tiền thu được từ các hành vi lừa đảo và thao túng thị trường chứng khoán đã được ông Trịnh Văn Quyết phân bổ vào nhiều mục đích, từ đầu tư vào hệ sinh thái FLC, thanh toán nợ, chi tiêu cá nhân, đến tiếp tục các hoạt động mua bán chứng khoán. CQĐT đang tiếp tục làm rõ các giao dịch này để đảm bảo thu hồi tài sản và thực thi công lý.

Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt sở hữu tài sản thế nào trước khi bị khởi tố?

Linh — Tue, 20 Dec 2022 17:35:54 +0000

Chỉ một tuần sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVSC – TVB), ông Phạm Thanh Tùng đã bị khởi tố về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Chỉ một tuần sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVSC – TVB), ông Phạm Thanh Tùng đã bị khởi tố về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ngày 2/12, ông Phạm Thanh Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt (TVSC – TVB) nhiệm kỳ 2022 – 2024. Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, ông Tùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, ông Tùng bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, chiều muộn ngày 12/12, CTCP Chứng khoán Trí Việt công bố thông tin bất thường cho biết, ngày 9/12, Viện KSND Tối cao đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định ra quyết định khởi sự doanh nghiệp. bản cáo trạng bị cáo số 298/QĐ-VKSTC-V5.

Theo đó, Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng về tội thao túng thị trường chứng khoán căn cứ vào quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings Việt Nam. Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 20/4.

Cùng ngày, TVB cũng thông báo thay đổi nhân sự. Bà Trần Thị Dung – Tổng giám đốc TVB được cử làm người đại diện theo pháp luật.

Phạm Thanh Tùng bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán

Trước khi bị khởi tố thao túng thị trường chứng khoán, ông Phạm Thanh Tùng đang trực tiếp nắm giữ hơn 2,7 triệu cổ phiếu TVB, tương đương 2,48% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Cùng với đó, ông Phạm Thanh Tùng cũng đang giữ chức Chủ tịch CTCP Quản lý quỹ Trí Việt (TVC) và là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này với việc sở hữu trực tiếp hơn 8,3 triệu cổ phiếu. tương đương 7,04% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Tính theo thị giá sáng 13/12, ông Phạm Thanh Tùng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 52,11 tỷ đồng.

Sau khi ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán Trí Việt, bị khởi tố tội danh “thao túng chứng khoán”, phía doanh nghiệp cũng đã chính thức lên tiếng.

Bà Nguyễn Thị Hằng – TGĐ Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt biết vụ việc liên quan đến ông Tùng là trách nhiệm cá nhân của ông và chưa đi đến kết luận chính thức. Trên tinh thần minh bạch, trung thực, đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính xác diễn biến vụ việc.

“Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Quỹ Trí Việt xin khẳng định sự việc nêu trên không ảnh hưởng hay làm thay đổi định hướng kinh doanh của công ty, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, những khách hàng đang có giao dịch, hợp tác với công ty”, trưởng nhóm chia sẻ.

Trước khi bị khởi tố, ông Tùng (lúc này đang giữ chức phó chủ tịch Chứng khoán Trí Việt) đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TVB. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 29/11 đến 18/12, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Cách đây hơn một tháng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt Chứng khoán Trí Việt 150 triệu đồng vì đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền theo quy định.