Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, và 6 cá nhân khác liên quan đến một đường dây tội phạm có chuyên môn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn bao gồm Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi, đều có quê ở Thái Nguyên; Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, quê Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, quê Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, quê Nghệ An.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã triệu tập 2 nghi can là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, quê Bắc Ninh để làm rõ các hành vi liên quan.

Theo kết quả điều tra, đường dây lừa đảo này bao gồm khoảng 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng lãnh đạo, hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia. Nhóm này tập trung vào việc sử dụng các ứng dụng như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương” để thực hiện hành vi lừa đảo đối với người trong nước. Đỗ Đông Hưng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm và trả lương khác nhau.

Nhóm “cào khách” có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Họ thường sử dụng tài khoản Telegram với danh tính giả mạo như người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ dàng tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, họ bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Ban đầu, họ sẽ chuyển tiền lãi để dụ nạn nhân nạp thêm tiền.

Tiếp theo, nhóm “giết khách” sẽ tiếp nhận thông tin của nạn nhân từ nhóm “cào khách” để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời, họ đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, “móc sạch tiền” của nạn nhân. Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, họ cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành để truy xét dựa trên các tài liệu trinh sát thu thập được. Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.

Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo này đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Ngày 26-7, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo rằng Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 nghi phạm là người Việt Nam, trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), do Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’ để lừa đảo.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến… Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền.

Sau đó, nhóm sẽ chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7, Phòng cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các nghi phạm trong ổ nhóm này.

Đến ngày 21-7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định. Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa thực hiện biện pháp khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tài Linh, 33 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ. Linh bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng danh nghĩa Giám đốc một công ty du lịch để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2019, Nguyễn Tài Linh đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nguyễn Linh, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái và tổ chức các chuyến đi du lịch. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không mấy khởi sắc, công ty gặp khó khăn về tài chính, Linh đã nảy sinh ý tưởng thuê xe ô tô từ các cá nhân và sau đó đem đi cầm cố để chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn này, Linh đã thuê 5 chiếc ô tô và đem đi cầm cố. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được số tiền mà Linh chiếm đoạt của các chủ sở hữu xe là hơn 2,36 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đối với những người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ kêu gọi liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và giải quyết. Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ: 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn qua điện thoại 0903.846.602 hoặc trực ban hình sự qua điện thoại 0693.672.214.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các chi tiết của vụ lừa đảo để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần cẩn thận và tỉnh táo trong các giao dịch tài sản, tránh trở thành nạn nhân của những hành vi lừa đảo tương tự.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành phiên xét xử đối với 5 bị cáo liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cá nhân này gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), cư trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cư trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002), cùng cư trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), cư trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào, do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được phân chia thành từng tổ để thực hiện nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều người. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống độc thân, giàu có và sung túc, có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ – một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Các đối tượng lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen và tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian, họ sẽ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại.

Linh lập một tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh và yêu đương, làm cho ông H. tin tưởng và nảy sinh tình cảm. Sau đó, Linh dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào những lời hứa này, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng khác với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này đã cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một vấn đề ngày càng phổ biến và phức tạp trong xã hội hiện đại, đòi hỏi sự quan tâm và cảnh giác từ cả cơ quan chức năng và cộng đồng. Các biện pháp phòng chống các hình thức lừa đảo qua mạng cần được tăng cường và phổ biến rộng rãi để giúp người dân bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Một trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức góp vốn đầu tư đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989. Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và vàng Bắc Á từ năm 2014 đến 2022.

Do làm ăn thua lỗ và cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Giang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách đưa ra các thông tin gian dối. Cô đã thông tin với các nạn nhân rằng công ty có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm; cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5% đến 8%/tháng; đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15% đến 25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do công ty phát hành rồi ký giả chữ ký Tổng giám đốc. Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 04/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, để tạo sự tin tưởng, Giang chuyển trả cho 3 bị hại hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi.

Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết. Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Khổng Thị H. (sinh năm 1989) mất hơn 6 tỷ đồng. Chị H. và Giang là bạn học cùng cấp 3. Cuối năm 2018, Giang đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Công ty Bắc Á có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 6 đến 8%/tháng/khoản góp vốn, nên rủ chị H. đầu tư vào các gói vay nêu trên.

Ngoài ra, Giang còn đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Giang đang kinh doanh kim cương theo đơn của khách hàng nên rủ chị H. góp vốn đầu tư với mức lãi suất từ 14,5% đến 25%/đơn hàng. Chị H. đồng ý đưa tiền cho Giang để đầu tư. Hai bên lập nhóm chát trên Facebook và nhóm chát trên ứng dụng Zalo có tên là ‘Green blue’ để trao đổi thông tin góp vốn đầu tư.

Để tạo lòng tin, Giang chuyển trả chị H. tiền gốc và tiền lãi theo đúng cam kết. Chị H. tin tưởng Giang đầu tư kinh doanh có lãi suất cao nên rủ thêm 5 người nữa đưa tiền để đầu tư là hơn 24,4 tỷ đồng. Bản thân chị Huyền bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Tổng cộng chị này chuyển cho Giang là hơn 100,7 tỷ đồng. Giang chuyển trả hơn 94,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1962) là hàng xóm với Giang, cũng bị chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Giang giới thiệu với ông này là Công ty Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư và trả lãi hàng tháng. Công ty đang huy động vốn với lãi suất 12%/năm. Do tin tưởng nên ông C. đồng ý gửi 800 triệu đồng và đề nghị được đến trụ sở Công ty để nộp tiền.

Tuy nhiên, Giang đưa ra lý do Tổng Giám đốc đi vắng nên Giang sẽ sang tận nhà để nhận tiền. Giang lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ trong két sắt của công ty rồi tự viết thông tin cá nhân khách hàng vào phôi sổ, giả mạo chữ ký của Tổng giám đốc, tự đóng dấu công ty vào sổ. Sau đó, Giang nhận của ông này 2,28 tỷ đồng và không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phương thức của các đối tượng trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến góp vốn đầu tư tài chính gần đây là đưa ra các thông tin gian dối, đẩy lãi suất cao để khách hàng chú ý và tìm nhiều lý do để khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của mình. Điều này gây ra những hệ lụy cho nhiều người dân, đặc biệt là những người ít có kiến thức về tài chính và đầu tư.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông báo về việc bắt giữ Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đây là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Đối tượng này bị bắt giữ tại vạch phân luồng cầu Bắc Luân 1, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khi đang cố gắng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vào lúc 10h cùng ngày. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Trang.

Qua quá trình rà soát và xác minh, cơ quan chức năng phát hiện ra rằng Nguyễn Thị Trang là đối tượng bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã đặc biệt từ ngày 15/4/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, trong năm 2023, thông qua hoạt động môi giới bất động sản, Trang đã lừa đảo nhiều người dân góp vốn mua bất động sản không tồn tại, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để tránh bị xử lý, Trang đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vào tháng 12/2023. Việc bắt giữ Nguyễn Thị Trang là một kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc phòng chống và xử lý các tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, Nguyễn Thị Trang đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và không tham gia vào các hoạt động bất động sản không rõ ràng để tránh bị lừa đảo.