Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo cáo trạng, bà Chi đã thực hiện các hành vi phạm tội một cách tinh vi và có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bà Chi là do không có việc làm ổn định, nên đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Để thực hiện ý tưởng này, bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Đây là hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, bà Chi cùng chồng là ông Ngô Quang Tưởng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng. Tiếp đó, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng.

Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh. Hành vi này của bà Chi đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý. Tuy nhiên, hành vi của bà Chi đã được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và cần phải được xử lý nghiêm.

Việc bà Chi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã cho thấy sự thiếu ý thức về pháp luật và đạo đức của người này. Đồng thời, việc chiếm đoạt tài sản của người khác cũng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội.

Tới đây, bà Chi sẽ phải đối mặt với sự xử lý của pháp luật về các hành vi phạm tội của mình. Việc xử lý này sẽ giúp đảm bảo công bằng và công lý cho xã hội, cũng như giúp ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra trong tương lai.

Ngày gần đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1984, mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, chị Lê D., sinh năm 1986, và em trai Lê Công Dân, sinh năm 1984, có mẹ là bà Thái Thị H., sinh năm 1956, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng xã hội, dẫn đến mất gần 2 tỷ đồng. Sau khi bị lừa, anh Dân đã liên hệ với bạn học là bị cáo Đức, lúc đó đang công tác ở H46 – Bộ Công an, để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đức đã hướng dẫn anh Dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội. Với sự hỗ trợ của cựu cán bộ công an, bà H. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự gửi đơn tố giác và được thụ lý giải quyết theo quy định. Đến đầu tháng 9/2022, Đức gọi điện cho anh Dân hỏi về tiến triển vụ việc và được thông báo rằng chưa có kết quả, chưa lấy lại được tiền.

Ngay sau đó, Đức đã liên lạc với anh Dân và đề nghị đưa 300 triệu đồng để nhờ “anh em trong ngành” giúp đỡ, bao gồm cả một người quen làm bên an ninh mạng, nhằm lấy lại tiền đã mất. Tin tưởng vào khả năng của Đức, người đang công tác trong ngành công an, ngày 9/9/2022, chị D. đã chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo Đức.

Sau đó, cựu cán bộ công an tiếp tục gọi điện cho anh Dân, yêu cầu đưa thêm 200 triệu đồng để “anh em” của Đức có thể mua “lỗ hồng bảo mật” và “hack” vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo để lấy lại tiền. Do tin tưởng vào bị cáo, chị D. đã đưa thêm 200 triệu đồng cho em trai để anh Dân chuyển cho bị cáo Đức.

Sau khi nhận 500 triệu đồng, bị cáo Đức đã hứa hẹn trong thời gian 4 tháng sẽ giúp gia đình chị D. lấy lại được số tiền lừa đảo, với mức tối thiểu là 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, Đức khai rằng sau khi nhận tiền của chị D., bị cáo đã đưa tiền cho một cán bộ công an tên C., sinh năm 1988, công tác tại Bộ Công an, để nhờ anh này giúp đỡ. Việc đưa tiền cho anh C. không có giấy biên nhận và không có ai chứng kiến.

Sau đó, anh C. không thể giúp đỡ và Đức cũng không trả lại tiền cho chị D. Khi hết thời gian cam kết, gia đình chị D. không nhận được số tiền như Đức hứa hẹn nên chị đã yêu cầu bị cáo trả lại tiền. Vì bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn và không trả lại tiền, nên ngày 8/3/2023, chị D. đã gửi đơn tố giác cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội.

Trong quá trình điều tra, đã xác định rằng bị cáo Đức đã chiếm đoạt của gia đình chị D. số tiền 500 triệu đồng. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng là lợi dụng uy tín của người có chức vụ trong ngành công an để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh, 39 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin này được cơ quan chức năng công bố vào ngày 22-7.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Linh do làm ăn thua lỗ nên lâm vào tình cảnh nợ nần. Sau đó, bà này đã nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng internet để kiếm tiền trả nợ. Linh đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến và sử dụng thông tin sai lệch để nhiều lần vay tiền của bà N.T.Y, cùng ngụ xã Vĩnh Linh, với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Số tiền này, Linh sử dụng để đánh bạc qua mạng internet.

Khi bà Y. yêu cầu Nguyễn Thị Linh trả lại các khoản tiền đã vay, nhưng không nhận được kết quả, bà Y. đã tố giác hành vi của Linh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh để tiến hành điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn trước khi thi hành. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày gần đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử 5 bị cáo liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người bị đưa ra xét xử gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), Kha Văn Úc (sinh năm 2002), Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng đã được Viện kiểm sát nhân dân xác định, nhóm bị cáo này đã tham gia vào một đường dây lừa đảo được điều hành bởi các đối tượng người Trung Quốc tại đặc khu Tam giác vàng. Vi Văn Linh đã tạo một tài khoản Facebook giả mạo tên ‘Phạm Quỳnh Châu’ và sử dụng hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp để tiếp cận và tán tỉnh ông N.V.H. (sinh năm 1956, trú tại tỉnh Lâm Đồng) với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông.

Sau khi đã chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của ông H., Linh đã khuyến khích ông này cài đặt ứng dụng Bicoinomynft và đăng ký tài khoản để đầu tư vào tiền ảo. Tuy nhiên, ứng dụng Bicoinomynft mà Linh và đồng bọn sử dụng là một sàn giao dịch điện tử giả mạo, có thể điều khiển tăng giảm giá trị theo ý muốn của người điều hành. Tin tưởng vào mức lợi nhuận hấp dẫn do Linh và đồng bọn hứa hẹn, ông H. đã chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định.

Sau đó, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau với hy vọng được rút tiền. Cơ quan chức năng đã xác định rằng Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Dựa trên tỷ lệ phân chia tiền lừa đảo và tiền thưởng của công ty, Linh được hưởng hơn 1,2 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng đã hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh thông qua tiền lương cá nhân và tiền thưởng của tổ chức.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại N.V.H.

Đường dây lừa đảo này đã bị bại lộ khi Công an Nghệ An triệt phá vào tháng 6/2024. Vụ án này đã gây shock và làm dấy lên vấn đề về việc lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến, đồng thời làm rõ việc cần nâng cao cảnh giác của người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

trở thành tiêu đề mà không biết đường link

Hiện tại, không có thông tin về các khác

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo Chu Thị Thu Giang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính và các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Trước những hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mức án 18 năm tù, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, bản án cũng là một lời cảnh báo đối với những người có ý định thực hiện hành vi tương tự,提醒 họ về những hậu quả pháp lý nghiêm trọng mà họ có thể phải đối mặt.