Sử Dụng Tiền Từ Hành Vi Lừa Đảo và Thao Túng Chứng Khoán: Ông Trịnh Văn Quyết Đã Chi Tiêu Như Thế Nào?

Theo Cơ quan Điều tra (CQĐT), ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã sử dụng số tiền thu được từ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán vào nhiều mục đích khác nhau. Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu CQĐT tiếp tục làm rõ việc sử dụng nguồn tiền bất chính này, đồng thời tiến hành xác minh, kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản của các bị can nhằm đảm bảo thi hành án.

Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà

Sử Dụng Tiền Từ Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán

Kết quả điều tra cho thấy, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt vi thao túng thị trường chứng khoán đã được ông Trịnh Văn Quyết phân bổ như sau:

• Đầu tư vào hệ sinh thái FLC: Tổng cộng hơn 122 tỷ đồng được sử dụng để mua cổ phần của ba công ty thuộc Tập đoàn FLC:

  • 83,4 tỷ đồng mua cổ phần Công ty CP Hàng không Tre Việt.

  • 29,4 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel.

  • 9,2 tỷ đồng mua cổ phần Công ty CP Nông dược HAI.

• Chuyển khoản cho người thân: Hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Quyết:

  • Bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ): 35,95 tỷ đồng.

  • Bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái): 771 triệu đồng.

• Thanh toán nợ: Khoảng 73 tỷ đồng được chuyển cho ông Tống Xuân Vương để trả nợ cho ông Quyết.

• Chi phí cá nhân: Hơn 7,7 tỷ đồng được dùng để thanh toán chi phí sửa chữa biệt thự BT30 tại khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên ông Trịnh Văn Quyết và bà Lê Thị Ngọc Diệp.

• Giao dịch chứng khoán: Số tiền còn lại, hơn 482 tỷ đồng, được giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, tiếp tục sử dụng để mua bán chứng khoán. Trong đó, tài khoản chứng khoán của riêng ông Quyết chiếm hơn 38 tỷ đồng.

Sử Dụng Tiền Từ Hành Vi Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu ROS (F0) sau khi rút khỏi tài khoản ngân hàng đã được phân bổ như sau:

• Nộp vào các công ty trong hệ sinh thái FLC: Tổng cộng hơn 181 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn FLC và năm công ty con hoặc liên kết:

  • Công ty CP Tập đoàn FLC: 75,4 tỷ đồng.

  • Công ty CFS: 50 tỷ đồng.

  • Công ty FLC Nghỉ dưỡng: 50 tỷ đồng.

  • Công ty Địa ốc Star: 3,5 tỷ đồng.

  • Công ty Ion Complex: 1,4 tỷ đồng.

  • Công ty FLC Land: 200 triệu đồng.

• Thanh toán nợ và giao dịch cá nhân: Hơn 436 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán hoặc trả nợ vay:

  • Ông Tống Xuân Vương: 196,2 tỷ đồng.

  • Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa: 195 tỷ đồng.

  • Bà Lê Thị Ngọc Diệp: 19,3 tỷ đồng.

  • Ông Trịnh Văn Quyết: 5 tỷ đồng.

  • Bà Nguyễn Băng Thương: 7,2 tỷ đồng.

  • Bà Hương Trần Kiều Dung: 3 tỷ đồng.

  • Ông Đặng Quý Thiết: 800 triệu đồng.

  • Ông Ngô Thế Bằng: 600 triệu đồng.

  • Bà Lê Thu Hiền: 250 triệu đồng.

• Giao dịch chứng khoán: Hơn 380 tỷ đồng được nộp vào các tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, tiếp tục sử dụng để mua bán chứng khoán.

• Rút tiền mặt: Khoảng 44 tỷ đồng được rút tiền mặt để phục vụ chi tiêu cá nhân.

• Các mục đích khác: Số tiền còn lại, hơn 2.578 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt rút từ tài khoản và tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cùng các mã chứng khoán khác (FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Số tiền này được sử dụng để:

  • Nộp vào Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết để phục vụ hoạt động kinh doanh.

  • Chuyển vào các tài khoản chứng khoán và ngân hàng do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý để tiếp tục giao dịch chứng khoán.

  • Thanh toán các chi phí cá nhân khác.

Kết Luận

Số tiền thu được từ các hành vi lừa đảo và thao túng thị trường chứng khoán đã được ông Trịnh Văn Quyết phân bổ vào nhiều mục đích, từ đầu tư vào hệ sinh thái FLC, thanh toán nợ, chi tiêu cá nhân, đến tiếp tục các hoạt động mua bán chứng khoán. CQĐT đang tiếp tục làm rõ các giao dịch này để đảm bảo thu hồi tài sản và thực thi công lý.