Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, đang bị xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội với cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển trái phép hơn 425,1 triệu USD qua biên giới.
Vụ chuyển lậu hàng trăm triệu USD qua biên giới của ông chủ Vàng Phú Cường
Cáo trạng công bố tại phiên tòa cho biết ông Nguyễn Ngọc Phương bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đinh Thị Diệu Thúy bị truy tố về tội tương tự cùng với 8 người khác.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa
Cáo trạng xác định, từ năm 2014 đến 2018, ông Phương đã mở 7 doanh nghiệp tại Việt Nam và lập 3 công ty tại Hong Kong. Ông chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền ra nước ngoài.
Qua 3 ngân hàng lớn, số tiền hơn 214,1 triệu USD đã được chuyển trái phép ra nước ngoài. Ngoài ra, ông Phương còn bị cáo buộc chuyển trái phép 212 triệu USD từ Hong Kong về Việt Nam.
Các bị cáo trong phiên xử
Cáo trạng cũng nêu rõ vai trò của các bị cáo khác, trong đó có 3 cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 42 tỷ đồng cho Agribank chi nhánh Tây Hồ.
Việc xét xử ông Nguyễn Ngọc Phương và các đồng phạm làm sáng tỏ hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ngân hàng và quản lý ngoại hối.