Nội dung chính
Ngày 31/01/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bổ sung, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC. Trong số này, ông Doãn Văn Phương, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cùng 21 cá nhân khác bị cáo buộc đồng phạm, tích cực giúp sức ông Quyết thực hiện hành vi phạm tội.
Thêm 22 người bị khởi tố liên quan vụ án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết – Ảnh: Đ.T.
Hành Vi Nâng Khống Vốn Điều Lệ FLC Faros
Theo kết quả điều tra, các sai phạm diễn ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan. Cơ quan điều tra xác định, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo và được các bị can hỗ trợ nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Số cổ phần này sau đó được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và bán ra, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Các bị can bị khởi tố bao gồm nhiều cựu lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn FLC, như:
-
Doãn Văn Phương: Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng FLC Faros.
-
Trần Thế Anh: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.
-
Nguyễn Thanh Bình: Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty RTS.
-
Lê Tân Sơn: Nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC.
-
Đặng Thị Hồng: Nguyên Phó Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn FLC.
Ngoài ra, nhiều lãnh đạo các công ty con thuộc hệ sinh thái FLC cũng bị khởi tố, bao gồm:
-
Trịnh Văn Đại: Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros.
-
Đỗ Như Tuấn, Đỗ Quang Lâm, Lê Thành Vinh, Nguyễn Tiến Dũng: Các cựu Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Faros.
-
Lê Văn Sắc: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land.
Khởi Tố Người Thân và Nhân Viên Kiểm Toán
Cơ quan điều tra cũng khởi tố một số người thân của ông Trịnh Văn Quyết, bao gồm:
-
Nguyễn Văn Mạnh: Nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Faros, em rể ông Quyết.
-
Nguyễn Thị Hồng Dung: Chị gái của Nguyễn Văn Mạnh.
-
Trương Văn Tài: Nhân viên văn phòng Tập đoàn FLC, lái xe cho ông Quyết.
Ngoài ra, hai cá nhân thuộc đơn vị kiểm toán cũng bị khởi tố:
-
Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
-
Lê Văn Tuấn: Kiểm toán viên của công ty này.
Quá Trình Điều Tra và Phê Chuẩn
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 22 bị can.
Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn FLC thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt – Ảnh: Hà Tuân
Trước đó, vào đầu tháng 01/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về các tội “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết luận điều tra ban hành vào tháng 10/2023, từ tháng 06/2017 đến tháng 01/2022, ông Quyết đã chỉ đạo em gái, bà Trịnh Thị Minh Huế, sử dụng chứng minh nhân dân của 45 cá nhân để thành lập 20 doanh nghiệp, mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng và “thổi giá” cổ phiếu FLC. Sau khi giá cổ phiếu tăng cao, ông Quyết chỉ đạo bán ra 175 triệu cổ phiếu, thu về gần 1.700 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Ngoài ra, Trịnh Văn Quyết còn bị cáo buộc biết việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán là vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên ông Quyết vẫn chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống bằng cách ký khống các chứng từ.
Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỉ đồng.
Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo. Tuy nhiên chưa tới hai năm sau đó, từ 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros.
Thời gian này, thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros.
Cơ quan điều tra cáo buộc khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết đã bán, chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng là tiền của các nhà đầu tư.
Theo: Báo Tuổi trẻ