Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, và 6 cá nhân khác liên quan đến một đường dây tội phạm có chuyên môn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn bao gồm Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi, đều có quê ở Thái Nguyên; Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, quê Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, quê Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, quê Nghệ An.
Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã triệu tập 2 nghi can là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, quê Bắc Ninh để làm rõ các hành vi liên quan.
Theo kết quả điều tra, đường dây lừa đảo này bao gồm khoảng 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng lãnh đạo, hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia. Nhóm này tập trung vào việc sử dụng các ứng dụng như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương” để thực hiện hành vi lừa đảo đối với người trong nước. Đỗ Đông Hưng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm và trả lương khác nhau.
Nhóm “cào khách” có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Họ thường sử dụng tài khoản Telegram với danh tính giả mạo như người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ dàng tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, họ bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Ban đầu, họ sẽ chuyển tiền lãi để dụ nạn nhân nạp thêm tiền.
Tiếp theo, nhóm “giết khách” sẽ tiếp nhận thông tin của nạn nhân từ nhóm “cào khách” để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời, họ đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, “móc sạch tiền” của nạn nhân. Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, họ cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.
Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành để truy xét dựa trên các tài liệu trinh sát thu thập được. Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.
Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo này đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để hưởng sự khoan hồng.