Ngày 5/6, Bộ Công an thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án thứ hai liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án được xác định liên quan đến các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra ở Ngân hàng SCB – Ảnh: HỮU HẠNH
Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác về ba tội danh nêu trên. Kết quả điều tra xác định bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, qua đó chiếm đoạt 35.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, bà Lan bị cáo buộc sử dụng hơn 304.000 tỷ đồng tham ô để đầu tư vào các dự án bất động sản và chuyển ra nước ngoài, dẫn đến hành vi “rửa tiền”.
Vụ án trước đó tại Ngân hàng SCB
Trước đó, trong vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tổng hợp tử hình, bao gồm: 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Bản án xác định bà Lan đã thâu tóm 91,5% cổ phần SCB thông qua các cá nhân và pháp nhân đứng tên hộ, đồng thời chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng này.
Cụ thể, từ năm 2012 đến 2017, bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng với 368 khoản vay, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng. Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà tiếp tục chỉ đạo lập 916 hồ sơ vay vốn khống với tổng số tiền 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn dư nợ gần 677.000 tỷ đồng từ 1.300 khoản vay.
Bà Lan cũng bị cáo buộc chỉ đạo chi 5,2 triệu USD để hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, nhằm tránh việc SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Kháng cáo bản án
Hiện tại, bà Trương Mỹ Lan đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị xem xét lại các tội danh và mức án tử hình đã được tuyên. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: Báo Tuổi trẻ